• facebook-ico
  • twitter-ico
  • googleplus-ico
  • linkedin-ico
  • youtube-ico
  • instagram-ico
  • pinterest-ico
917 814 168


Blanqueo y riesgos penales en Madrid



Prevención del blanqueo de capitales y FT.


En nuestra empresa, Grupo Albatros, ofrecemos los siguientes servicios relacionados con el blanqueo y riesgos penales. Contáctenos en Madrid:
  • Fase preliminar: diagnóstico, funciones y procesos.
  • Elaboración de procedimientos.
  • Valoración del riesgo operacional.
  • Nombramiento y creación del OCIC.
  • Redacción del manual de prevención.
  • Preparación de normas de actuación interna.
  • Formación.
  • Informe de auditoría experto independiente.
La figura del Ethics & Compliance Officer cobra cada día más fuerza. Algunas de las razones que han impulsado esta tendencia se encuentran en todo lo expuesto anteriormente. Por todo ello, ofrecemos un sistema de control que realiza una evaluación continua, ofrece soluciones específicas en función de su organización, tamaño y tipo de actividad. La implantación es sencilla y se realiza en cinco fases:
  • Diagnóstico y análisis de riesgos delictuales.
  • Informe de recomendaciones.
  • Monitorización de los sistemas de control.
  • Formación.
  • Informes periódicos de nivel de cumplimiento.
Grupo Albatros

En Grupo Albatros somos expertos en blanqueo y riesgos penales.